Це перша сума, що надійшла до державної скарбниці, із завданих збитків в ході діяльності низки транзитно – конвертаційних підприємств, що діяли на території Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, в схемах яких були задіяні суб`єкти господарювання Волинської області.n nЯк повідомили в оперативному управлінні ГУ ДФС у Волинській області, в ході відпрацювання конвертаційного центру працівниками податкової міліції доведено вину та оголошено підозру директору одного з транзитно – конвертаційних підприємств, що входив до складу масштабного конвертаційного центру. Матеріали цього кримінального провадження днями планується скерувати до суду.n nНагадаємо, що викритий волинськими співробітниками податкової міліції міжрегіональний конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки трьох областей з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку.n nЯк свідчать матеріали кримінального провадження, організатор «конверту» вибудував досить чітку модель взаємодії з виконавцями, котрі шукали підставних осіб, на яких за грошову винагороду реєструвалися фіктивні суб’єкти підприємництва. Саме ці виконавці; використовуючи корпоративні банківські картки транзитно-конвертаційних підприємств, знімали значні суми готівкових коштів в установах банків та передавали їх кур’єрам та організатору.n nНезважаючи на бездоганну модель організації діяльність цієї групи осіб щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах для підприємств реального сектору економіки, шляхом оформлення безтоварних операцій з реалізації сільськогосподарської продукції, привернула увагу оперативників та слідчих ГУ ДФС у Волинській області.n nВідшкодування збитків державі триває.