Журналісти проекту з розслідувань корупції і організованої злочинності назвали компанії, які отримали кредитів на понад мільярд доларів перед націоналізацією Приватбанку.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на OCCRP.

Згідно з книгою позик, в 2015-2016 роках “Приватбанк” видав кредити 28-ми харківським компаніям, які контролювалися особами, пов’язаними з екс-власником “Приватбанку” Ігорем Коломойським.

Кредити на суму близько 185 млн доларів були беззаставними, що є серйозним порушенням банківської практики.

Майже всі компанії, які отримали кредити, були зареєстровані в 2015 році, у всіх крім однієї статутний капітал дорівнював тисячі гривень, що підтверджує фіктивність цих компаній.

Згідно з цим розслідування, власники харківських фірм – топ-менеджери підприємств, які котроліруются Коломойським. Вони також пов’язані між собою на Facebook.

Гроші отримали компанії Віктора Шкінделя (екс-глава “Дніпроавіа”) – 154,1 млн доларів, В’ячеслава Плакасова (гендиректор “Оптима 770”) – 136,8 млн доларів, Івана Маковійчука (директор туристичної компанії “Скорзонера-Закарпаття”) – 154,4 млн доларів, Сергія Казарова (колишній глава “Цюрупинського Агропостач”) – 155,6 млн доларів, Володимира Головко (голова “Запоріжнафтопродукту”) – 141,2 млн доларів, Ігоря Маланчака (гендиректор заправок “Колумбіні”) – 148,8 млн доларів, Вадима Андреюка (менеджер “Укрнафти”) – 115,3 млн доларів.

Ще двоє людей – Анатолій Деркач і Віталій Немов – виявилися підставними особами. Один з них працював на заправці, інший – таксистом. На двох вони отримали 50,6 млн доларів.

Всі компанії були ліквідовані на початку 2017 року.

Аналіз інших кредитів продовжується.

Раніше повідомлялося, що з Приватбанку перед націоналізацією вивели 16 мільярдів гривень, а екс-співробітників Привату звинувачують в розтраті понад 137 мільйонів гривень.