Волинські правоохоронці викрили підпільний конвертаційний центр, який був створений організованою злочинною групою на Волині та здійснював свою діяльність на території всієї України.

На даний час трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи фіктивного підприємництва, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 мільйонів гривень, а також в підробленні офіційних документів, – повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

У ході досудового розслідування вже відшкодовано до державного бюджету України понад 3 мільйони гривень, ще на 4 мільйони накладено арешт, викрито близько 100 фіктивних підприємств, директорів чотирьох із них уже засуджено та відносно трьох обвинувальні акти скеровано до суду.

Тривають податкові перевірки ще 300 суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які скористались незаконними послугами конвертаційного центру.