Власне факт повернення державі «прихованих» у вигляді несплачених податків коштів – свідчення якісної роботи оперативників та ефективних слідчих процедур,проведених слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області,- констатують в ГУ ДФС Волині.
Саме своєчасне виявлення фінансово-господарських операцій з суб’єктами господарювання,що мають ознаки «фіктивності»,які практикували посадові особи цього підприємства у 2014 році,стало підставою для написання акту документальної перевірки та встановлення реальної суми завданих державі збитків. За результатами проведення перевірки підприємству донараховано більше 1 мільйона гривень раніше не сплачених податків.
Згодом слідчі фінансових розслідувань ГУ ДФС Волині у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України обґрунтовано довели причетність посадовців підприємства до сумнівних оборудок з державою.
Нагадаємо,що відповідно до ч.4 ст.212 Кримінального кодексу України у випадку відшкодування завданих державі збитків посадові особи – порушники звільняються від кримінальної відповідальності за рішенням суду.