У заяві повідомлялося про те,що директор столичного ТОВ «Торговий дім «Енергія» підробив документ – заявку від 14 травня 2013 року на перевезення нафтопродуктів,зокрема сфабрикував підпис директора ПП «Нафтагруп»,та нібито вчинив шахрайські дії,що призвели до прийняття незаконних рішень третейського і господарського судів та втрати майна,- пише Kowel.com.ua.
Після проведення відповідної перевірки справу передали до Ковеля. Повідомлені заявником відомості були внесені Ковельським МВ УМВС до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа). У фабулі йшлося,що ТОВ «Торговий дім «Енергія» подало до постійно діючого третейського суду при асоціації «Спілка нафтотрейдерів України»,що у місті Ковелі,завідомо підроблену заявку,а це потягло за собою стягнення із ПП «Нафтагруп» в порядку регресу грошей в сумі 44 332,71 гривень.
До речі,з січня 2009 року директором вищевказаної асоціації є депутат Ковельської міської ради VII скликання,голова депутатської фракції об’єднання «Самопоміч» Андрій Мілінчук.
В ході досудового розслідування старший слідчий Аліна Сорока допитала директора ПП «Нафтагруп»,представника ТОВ «Торговий дім «Енергія». З’ясувалося,що в матеріалах справи господарського суду Волинської області та постійно діючого третейського суду при асоціації «Спілка нафтотрейдерів України» наявна лише копія заявки. Оригінал цього документу відсутній і в ПП «Нафтагруп»,і в ТОВ «Торговий дім «Енергія».
З метою встановлення факту підроблення заявки,зокрема підпису в ній,слід було провести почеркознавчу експертизу. Однак,як вказує Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України у Волинській області,для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів. Оскільки вжитими слідчою заходами встановити місце знаходження оригіналу заявки не виявилось можливим,то й проведення почеркознавчої експертизи,на її думку,є також неможливим,а це,в свою чергу,виключає основну можливість доказування підробки даного документу.
29 грудня 2015 року кримінальне провадження було закрито в зв’язку з відсутністю у діянні складу злочину,передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Отримавши 15 січня 2016 року постанову про закриття справи,ПП «Нафтагруп» оскаржило її до суду,посилаючись на неповноту та необ’єктивність розслідування. Зокрема,заявник вказує,що слідчим не в повній мірі з’ясовано всі обставини по справі,не вжито всіх заходів щодо розшуку оригіналу підробленого документу.
У суді старший слідчий Аліна Сорока заперечила проти задоволення скарги,а прокурор Ковельської місцевої прокуратури Інна Маковецька назвала скаргу безпідставною.
На думку суду,доводи заявника про можливе знаходження оригіналу цієї заявки у ТОВ «Калина Ойл»,яке зареєстроване у Ковелі на вулиці Театральній,та в ТОВ «Компанія Агролюкс» є безпідставними та ґрунтуються лише на його припущеннях. Більше того,як зазначає сам заявник,ТОВ «Компанія Агролюкс» вже давно припинила своє існування. Будь-яких інших доказів на підтвердження фактів,викладених в повідомленні ПП «Нафтагруп»,слідчим не здобуто.
Крім цього,згідно постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 16 січня 2015 року,рішення постійно діючого третейського суду при асоціації «Спілка нафтотрейдерів України» про стягнення з ПП «Нафтагруп» в користь ТОВ «Торговий дім «Енергія» в порядку регресу 44 332,71 гривень скасовано. Таким чином,ковельський суд дійшов висновку,що твердження заявника в його скарзі про заподіяння ПП «Нафтагруп» значних фінансових втрат (збитків) є безпідставними,оскільки рішення,яке було винесено на підставі заявки 14 травня 2013 року,на даний час скасовано.
Cлідчий судя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук ухвалив відмовити у задоволенні скарги приватного підприємства «Нафтагруп».