Як повідомили у відділі боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом,ДПС у Волинській області,докладніше особливості здійснених фінансових оборудок податківці вивчали в ході трьох фінансових розслідувань. І як з’ясувалося,така пильність до згаданих фінансових операцій не випадкова.

Нині податківці мають усі підстави вважати,що ці операції містять ознаки завдання державі збитків в сумі 1,2 мільйона гривень та легалізації злочинних доходів.

Тим часом,матеріали фінансових розслідувань опрацьовують у податковій міліції Волині.