“Люди, які фінансують Збройні сили України, відстежуються банком як самостійно – з використанням комплексу різних інструментів, включаючи моніторинг соціальних мереж, так і за допомогою інформації, що надходить від третіх осіб. За отриманими відомостями проводиться аналіз підозрілої діяльності клієнта профільними службами банку”, – йдеться у листі заступника голови фінансової організації Белли Златкіс до першого заступника голови комітету Держдуми РФ з освіти Яни Лантратової.

При цьому адміністрація банку передає інформацію про перекази, які можуть йти на військові цілі, до Росфінмоніторингу.

“Банк розглядає питання щодо реалізації таких операцій з точки зору, передбаченої пунктом 11 статті 7 федерального закону “Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму” і надсилає до Росфінмоніторингу інформацію відповідно до пункту 3 статті 7 зазначеного закону”, – сказано у документі.