Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у місті Києві,діяльність центру була спрямована на надання послуг суб`єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку,мінімізації податкових зобов`язань,легалізації доходів,отриманих незаконним шляхом.

Загальний обіг коштів центру за час протиправної діяльності склав понад 300 мільйонів гривень.

Під час реалізації оперативних матеріалів загалом було проведено 5 обшуків в офісах,помешканнях та автомобілях учасників конвертаційного центру,з яких вилучено печатки фіктивних підприємств,чорнову бухгалтерію та 16 тисяч доларів.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків,зборів) Кримінального кодексу України. За попереднім аналізом вилучених бухгалтерських документів та в результаті відпрацювання контрагентів конвертаційного центру планується додатково стягнути понад 18 мільйонів гривень несплачених податків.

Ведеться слідство.