У поле зору волинських правоохоронців потрапили місто Луцьк (Центральний та Завокзальний ринки,територія поблизу Центрального універмагу),Володимир-Волинський,Камінь-Каширський,Ковельський,Любомльський,Любешівський і Рожищенський райони,а також місто Нововолинськ.

Лише у 2012 році працівниками Управління Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України виявлено 37 правопорушень,тоді як у 2011 році задокументовано лише 80 випадків незаконного скуповування,обміну та продажу валютних цінностей. Відтак,згідно зі статтею 162 КУпАП (Порушення правил про валютні операції),складені адміністративні протоколи: у Луцьку та Ковелі – по 12,Нововолинську – 4,у Володимир-Волинському,Любомльському,Любешівському та Камінь-Каширському районах – по 2,у Нововолинську – 1. Загалом було вилучено 28150 гривень,3600 доларів США та 1050 євро. За рішеннями суду валютники сплатили 7850 гривень штрафу.