Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
 
Прокуратурою Волинської області спільно з працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в області викрито організовану злочинну групу,яка впродовж тривалого часу займалася реєстрацією на підставних осіб фіктивних вигодоформуючих та транзитних підприємств,аби забезпечити незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки,а також надавала послуги із незаконного переведення (конвертування) багатомільйонних сум безготівкових коштів у готівку задля її подальшої легалізації та привласнення.
 
Наразі прокурори спільно з працівниками податкової міліції проводять 36 обшуків на території Миколаївської,Хмельницької та Херсонської областей в офісних приміщеннях,а також оселях і транспортних засобах осіб,причетних до цієї незаконною діяльності – організатора,виконавців,кур’єрів та працівників банківських установ.
 
У ході обшуків виявлено понад 70 печаток фіктивних підприємств,комп’ютерну техніку,чорнову бухгалтерію,51 мобільний телефон,значну кількість банківських карток та інші речі й документи,які свідчать про незаконну діяльність із конвертації готівки.
 
На 132 рахунки фіктивних підприємств вже накладено арешти. Проводяться допити осіб,причетних до діяльності конвертаційного центру. Триває досудове розслідування.