Виробництво прикрас з дорогоцінних металів та каміння лучанин «Б» здійснював без жодних дозвільних документів,як і скупляв брухт кольорових металів. Крім того,до робочого процесу підприємець залучив близько 10 фізичних осіб без необхідної офіційної реєстрації в державних органах пенсійної та податкової служби.

Лучанин збував ювелірний товар постійним замовникам без відображення реалізації в бухгалтерському та податковому обліках.

Перебуваючи на спрощеній системі оподаткування,підприємливий ювелір у податковій звітності протягом тривалого часу свідомо занижував суми отриманих доходів. Відтак,сума несплачених ним податків сягає 3 мільйонів гривень,– запевняють в оперативному управлінні ГУ Міндоходів Волині.

За оперативними матеріалами Слідчим управлінням фінансових розслідувань внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках досудового розслідування співробітники податкової міліції провели обшуки за адресами діяльності підприємця-ювеліра.

У підпільного ювеліра із Луцька вилучили 2605 штук дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів вагою 1,8 кг,6,1 кг виробів з білого металу та 5,4 кг виробів із жовтого металу. Набір речових доказів також поповнили фінансово-господарські документи,комп’ютерна техніка,травматичний пістолет та 130 тисяч гривень готівкою.

Значення у кримінальному провадженні усіх вилучених матеріально-технічних цінностей встановлюють слідчі.